Ayrıca Bankman-Fried’ın “Heh, zihinsel olarak toplanan toplam kiranın sıfır dolar olacağını varsayıyordum” dediği “Evin İnsanları” adlı Signal grup sohbetinin ekran görüntüsünü de gördük
Huang, FTX’in bir yatırım olarak cazip olduğunu çünkü gerçekten hızlı büyüdüğünü söyledi FTX iflas etmeden hemen önce Kasım 2022’de istifa etti ” Bankman-Fried’a padel tenis kortundaki parayı sordu
Bir dolandırıcılık davasının en zor kısmı, sanığın Sam Bankman-Fried olmadığı sürece, genellikle bir sanığın bilerek yalan söylediğini tespit etmektir Paradigm, iki finansman turunda FTX’e 278 milyon dolar yatırım yaptı; bu yatırımın artık hiçbir değeri yok Dolambaçlı çapraz inceleme sırasında Everdell, ilk olarak Yedidia’nın müşteri parasıyla ilgilenmediğini, yatırımcılarla etkileşimde bulunmadığını veya FTX’in mali durumuyla fazla temas kurmadığını tespit etti (Bir armut koltuk içerip içermediğini söylemedi Bu e-postanın ardından Huang, kendisine Alameda’ya ayrıcalıklı muamele yapılmadığının söylendiğini söyledi Ancak Yedidia’yı güvenilir, hatta sevimli buldum ve onu bir müşterinin hemen arkasına yerleştirerek müşteriye yalan söylendiğinin altını çizdi ) Her ne kadar Yedidia’nın ifadesinin sonuna doğru yaptığı, “FTX’in tüm müşterilerini dolandırdığını” söylediği yorum kayıtlardan silinmiş olsa da jüri bunu kesinlikle duymuştur Wang, Alameda Research’ün, firmanın kriptoyla uğraştığını gizlediği ve banka hesabı almayı kolaylaştırdığı için bu isimle anıldığını ifade ettiğinde, bu ifadenin ardından Bankman-Fried’in Blockworks podcast’inde büyük ölçüde aynı şeyi söylediği bir video geldi Firma özellikle yönetim ve FTX ile Alameda arasındaki ilişki konusunda endişeliydi Banka havalesi şeklindeki müşteri mevduatları bir süre Alameda Research tarafından kontrol edilen “North Dimension” adlı banka hesabına aktarıldı Wang, Alameda Research ve FTX’in ortak sahibi olmasının yanı sıra FTX’in baş teknoloji sorumlusuydu Bankman-Fried’ın kendisi için fazla para harcamadığını söylemesi ve Yedidia’nın dokunulmazlık anlaşmasının onun ifadesini tehlikeye atmış olabileceğini öne sürmesi için Yedidia’yı ikna etmeye çalıştı ”
Aranan bir sonraki tanık, Bankman-Fried’in eski üniversitesi ve Bahamalar’daki oda arkadaşı Adam Yedidia, Bankman-Fried’ın Haziran sonu veya Temmuz 2022 başında tüm işletmenin başının dertte olduğunu bildiğini ifade etti
Yedidia, Alameda’nın FTX’in banka hesabı açmakta sorun yaşaması nedeniyle para yatırma işlemlerini aldığını söyledi Hata Aralık 2021’de keşfedildi ve yükümlülükleri 500 milyon dolar abartmıştı [Ellison] Yedidia, “Seviştim ve bu randevunun onlar için iyi bir fikir olup olmadığını sordum” dedi Huang, Alameda’nın FTX’e özel erişimi olsaydı müşterilerin bunu öğrenmeleri halinde başka bir yerde ticaret yapmak isteyeceklerini söyledi Ayrıca Bankman-Fried’ın Albany’de oda arkadaşlarıyla paylaşmadığı ikinci bir dairesi olduğunu da belirtti ” – borsa battığı için parasını çekmedi Tüm bu ayrıcalıklar Wang’ın sorumlu olduğu kodda yazılıydı
“Geçen yıl kurşun geçirmezdik ama artık kurşun geçirmez değiliz Huang, yatırımı değerlendirirken şirketin ekibini, pazarını, rakiplerini ve finansal bilgileri dikkate aldığını söyledi Wang’ın yatırımcı ifadesinin hemen ardından verdiği ifade de aynı şeyi başardı
Yedidia dokunulmazlıkla ifade veriyordu çünkü bir geliştirici olarak farkında olmadan suça katkıda bulunan bir kod yazmış olabileceğinden endişeleniyordu
Bir noktada savcı Danielle Sasson, Bankman-Fried’ın gerçekten armut koltukta uyuyup uyumadığını sordu Tüm harcamaların kaydedilmemesi halinde kârın yapay olarak yüksek görüneceğini ve kendisine gösterilen rakamların genel olarak doğru olmasını beklediğini ifade etti Yedidia, “Alameda’nın sadece parayı elinde tuttuğunu sanıyordum” dedi temelde sadece Alameda sonunda bunun bedelini ödüyor Jüri, krem ve gri iç mekana ve havuzlu muhteşem bir balkona sahip lüks dairenin fotoğraflarını gördü ”
Huang, yatırım yapmadan önce FTX için bir yönetim kurulunun bulunmadığını bildiğini ancak bir yönetim kurulu oluşturması için Bankman-Fried’a baskı yaptığını ifade etti Bankman-Fried’a bunun iyi bir fikir olmadığını söyledi Kriptoya yatırım yapmanın akıllıca olup olmadığı pek önemli değil
Bu süre zarfında Yedidia, Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, Gary Wang ve Nishad Singh arasındaki bir toplantıya tanık olduğunu söyledi Bu onu endişelendiriyordu çünkü “Alameda’nın FTX’e borçlu olması çok fazla para gibi görünüyordu FTX’e emirleri diğer piyasa yapıcılara göre biraz daha hızlı verebilir Bilanço ayrıca yıllık 63 milyon dolarlık işlem gideri gösteriyordu; Huang bunu, FTX’in o çeyrekte 15 milyon dolarlık işlem gideri olduğu anlamına geliyordu İfadesinin önemli kısmı mı? Bankman-Fried’ın tweetleri sonucunda: “FTX iyi Bankman-Fried dışında o toplantıda bulunan herkes daha sonra suçlamaları kabul etti ve bu davada Bankman-Fried’a karşı işbirliği yapıyor Bankman-Fried’ın bunu söylerken endişeli göründüğünü ancak Sam’e güvendiğini söyledi
Kodu düzeltme sürecinde Yedidia, hatanın tespit edilip hatalı 8 milyar doların kaldırılmasının ardından Alameda’nın kapatıldığını keşfetti Parayı başkaları halledebilirdi ”
İddia makamı, FTX’in banka hesaplarından veya kripto cüzdanlarından FTX’e nasıl para aktarılacağını açıklayan bazı tanıtım videolarını tanıtmak için Yedidia’nın ifadesini kullandı; bu, jüriye finansal tesisatın nasıl çalıştığını göstermenin akıllıca bir yoluydu Ayrıca Bankman-Fried’ın aşk hayatı ve armut koltuğu hakkında da bilgi aldık FTX, Alameda’nın “Kuzey Boyutu” hesabının kontrolünde olduğunu da müşterilerine açıklamadı Yedidia, “kurşun geçirmez” görüşmede Bankman-Fried’ın Alameda’nın müşterilerine borcunu ödeyebilme yeteneği konusunda şüphelerini dile getirdiğini anladığını açıkladı Wang ve Yedidia’nın hesaplarının desteklenmesi konusunda daha fazla yatırımcı ve müşterinin yanı sıra diğer insanlardan haber almayı bekliyorum Kodu yazarken Alameda’nın yükümlülüklerini olduğundan daha büyük gösteren bir hata ortaya çıkardı FTX tarafından gösterilen bir Powerpoint sunumunda, FTX’in bir “saklayıcı” olduğunu belirten bir slayt vardı Orchid, Albany’de 35 milyon dolarlık bir çatı katı dairesi ”
Bankman-Fried’ın kişisel hayatıyla ilgili başka ayrıntılar da aldık “2019’un başlarında bir ara, sanık bana kendisinin ve Caroline’ın birlikte olduklarını söyledi Kriptoda müşteri mevduatlarının harcanmadığına dair genel bir beklenti olduğunu açıkladı
Yedidia, Bankman-Fried için iki kez çalıştı: ilk olarak 2017’de Alameda Research’te trader olarak iki ay boyunca doktora programına geri döndü, ardından 2021’den itibaren FTX’te yazılım geliştiricisi olarak Bankman-Fried ile birlikte yaşadı Daha sonra eş CEO olacaktı ”
Yedidia, işlerin yolunda olup olmadığını sorduğunu söyledi ve Bankman-Fried, “Geçen sene kurşun geçirmezdik ama artık kurşun geçirmez değiliz” diye yanıt verdi
“Temel olarak sonuçta bunun bedelini Alameda ödüyor
Yedidia’nın ardından girişim sermayesi şirketi Paradigm’in kurucu ortağı Matt Huang da kürsüye çıktı
Yedidia, Alameda’nın kredilerini geri ödemek için FTX müşteri fonlarını kullandığını söyleyen bir telefon aldıktan sonra FTX’ten ayrıldığını ifade etti Huang, Paradigm’in öncelikli olarak kripto para birimlerine odaklandığını açıkladıktan sonra firmanın 2021 yılında FTX’e yaptığı yatırım hakkında detaylar verdi FTX’in müşteri mevduatlarını kendi amaçları için kullandığını bilseydi büyük olasılıkla yatırım yapmayacağını söyledi Varlıklar gayet iyi Üstelik o sadece bir geliştiriciydi; görevi kodun iyi çalıştığından emin olmaktı Singh daha sonra Yedidia’ya, toplantının Alameda Research ve FTX’in tam bir muhasebesini yapmak için yapıldığını söyledi
Huang, Bankman-Fried’a gönderdiği bir e-postada Paradigm’in bazı endişelerine dikkat çekti Oturduktan hemen sonra mali suç işlediğini itiraf etti ve bu suçları birlikte işlediği kişileri sıraladı: Bankman-Fried, Caroline Ellison ve Nishad Singh Alameda’nın parayı harcadığını bilmesinin kendisi için endişe yaratacağını ifade etti, çünkü bu, bir müşterinin para çekmeye gelmesi durumunda parasının orada olmayacağı anlamına geliyordu Takım elbiseli ve gözlüklü, olağanüstü derecede ciddi bir elf izlenimi veriyordu ve cevap vermek için başını mikrofona doğru sallamadan önce soruların ardından durup düşünen, dikkatli bir konuşmacıydı Yedidia, Bahamalar’da bunun Hong Kong’da olduğu kadar sık yaşanmadığını söyledi: “Sanırım ara sıra şekerleme yapardı ama çok sık değil Diğer piyasa yapıcıların en fazla on milyonlara sahip olduğu 65 milyar dolarlık bir kredi limiti vardı Huang, “Bize yatırımcıların ekleyecek çok fazla şeyi olmadığını düşündüğünü ancak bir noktada bir kurul oluşturacağını ifade ettiğini söyledi” dedi Alameda, müşteri fonları da dahil olmak üzere sınırsız miktarda para çekebiliyordu
Wang doğrudan ifadesini tamamlamadı ve henüz çapraz sorguya oturmadı Bahamalar’daki lüks kompleksleri Albany’deki padel tenis kortunda sohbet ettiler
Wang, “FTX’te Alameda Research’e platformdan sınırsız miktarda fon çekmesine olanak tanıyan özel ayrıcalıklar verdik ve bu konuda halka yalan söyledik” dedi Hala 8 milyar dolar çukurda Wang, mülkiyet hissesi hakkında ifade verdiğinde, Bankman-Fried tarafından imzalanan ve söylediklerini destekleyen belgeler gördük
“FTX’te Alameda Research’e platformdan sınırsız miktarda fon çekmesine olanak tanıyan özel ayrıcalıklar verdik ve bu konuda kamuoyuna yalan söyledik Her ne kadar iddia makamı bu olasılığa hazırlıklı görünse de, kendisi kendi güvenilirliğini zedeleyebilir
Çapraz sorgu jüri, gözlemciler ve savunma avukatı Christian Everdell’i hükümetin az önce sorduğu soruların aynısını tekrarladığı için kınayan yargıç için zorlu geçti O zamanlar Alameda Research’te sadece bir tüccardı ve Bankman-Fried’ın astıydı
Everdell’in başardığı en önemli şey, Sasson’u kesinlikle ölümcül bir yeniden çaprazlamaya hazırlamaktı
Bize, Bankman-Fried tarafından Huang’a gönderilen ve 2021’de yıllık 322 milyon dolarlık net kârı gösteren bir bilanço gösterildi; Huang, şirketin o çeyrekte “yaklaşık 80 milyon dolar” kâr elde ettiği anlamına geldiğini düşündü
genel-2
Dün iddia makamı ilk tanığı olarak emtia tüccarı olarak çalışan Marc-Antoine Julliard adlı bir müşteriyi çağırdı Huang, bunun FTX’in müşteri mevduatlarını alıp elinde tuttuğu ve ardından para çekme işlemlerini işlediği anlamına geldiğini açıkladı
Huang, Alameda’ya ayrıcalıklı muamele yapılmadığının kendisine söylendiğini söyledi
Bu süreçte Huang, Bankman-Fried ile “bir avuç” Zoom yaptı ve onunla dört kez şahsen görüştü Mahkemeye gösterilen bir e-postayla bizzat Bankman-Fried’dan FTX hakkında bazı bilgiler aldı Bu ifade Julliard’ınkine benziyordu ve Bankman-Fried’ın bildiklerinden bahsetmeden yatırımcılara Bankman-Fried tarafından söylenenleri ortaya koyuyordu
Yedidia tüm bunları biliyordu çünkü Temmuz 2021 civarında müşteri para yatırma ve çekme işlemlerini otomatik hale getirecek bir süreç üzerinde çalışıyordu
Bugün hükümet, iddianamedeki bir suçlama için hızlı bir savunma yaptı ve Bankman-Fried’in üniversitedeki iki oda arkadaşının ona karşı ifade vermesiyle ikinci bir dava açmaya da çok yakın
Huang’ın ifadesinin hemen ardından, Bankman-Fried’ın suç ortağı olduğu iddia edilen (ve diğer eski oda arkadaşı) Gary Wang, sert bir şekilde mahkeme salonuna girdi ve açıkça perişan görünüyordu Savunmanın bu delikten nasıl çıktığını görmekte zorlanıyorum
Yalnızca bugün savcılar, FTX müşterilerini içeren elektronik dolandırıcılık davasını açmış gibi görünüyor ve FTX’teki yatırımcılara yönelik menkul kıymet dolandırıcılığı yapma komplosu kurmaya çok yakınlar
Huang yumuşak konuşuyordu ve sıkıcı olmak için elinden geleni yaptığı açıkça görülüyordu; dolandırıcılık davasında kürsüye çıkmak yatırımcılar için çok utanç verici olabilecek türden bir şey
“Alameda’nın sadece parayı elinde tuttuğunu sanıyordum Yedidia bunu Haziran 2022’de düzeltti; o zamana kadar Alameda’nın yükümlülüklerini 8 milyar dolar abartıyordu